हवाला रैकेट के जरिए चीन भेज दिए एक हजार करोड़ रुपये

by KeshariMishra
4 years ago

हमारा गाजियाबाद ब्यूरो। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आनलाइन सट्टेबाजी के जरिए डेटिंग और सट्टे की एप बनाकर फर्जी निदेशकों के खातों में धनराशि ट्रांसफर कर चीन भेजी जा रही थी। शनिवार को ही ईडी ने दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम समेत 15 जगह छापेमारी कर 46.96 करोड़ रुपये विभिन्न संदिग्ध बैंक खातों में सीज किए हैं। ईडी ने यह छापेमारी हैदराबाद में दर्ज हुए सट्टेबाजी के मामले के बाद की थी। हैदराबाद की साइबर क्राइम स्टेशन पुलिस ने Dokypay Technology Private Ltd और Linkyun Technology Pvt Ltd के खिलाफ मामला दर्ज करके चीन के नागरिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।

चीनी कंपनी चला रही थीं सट्टेबाजी का नेटवर्क

पुलिस को जांच में पता चला था कि चीनी कंपनियां भारत में सट्टेबाजी का बड़ा नेटवर्क चला रही थीं। चीनी नागरिक चीन में ही रहकर पहले भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की मदद से कई कंपनियां खोलते और उनमें भारतीयों को डमी डायरेक्टर बना देते थे। इन लोगों के जरिए ही भारत में एचएसबीसी बैंक में खाते भी खुलवाए जाते थे। कुछ समय बाद चीन के नागरिक भारत आते और कंपनियों के निदेशक पद पर तैनात हो जाते। बैंक में खुलवाए गए खाते को ऑनलाइन इस्तेमाल करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड चीन में भेज देते थे ताकि पैसों का लेन-देन किया जा सके. बैंक खातों के साथ कई ई वॉलेट खाते भी खोले गए इनके जरिए रुपयों का लेनदेन किया जा रहा था।

वेबसाइट और व्हाटसअप ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़ते
इन चीनी कंपनियों ने सट्टेबाजी के लिए कई वेबसाइट बना रखी थीं, जिन्हें अमेरिका से क्लाउडफेयर के जरिए चलाया जा रहा था। इन वेबसाइट के जरिए यहां भारत में लोगों को सट्टेबाजी के लिए झांसे में लिया जाता था और फिर ऐप के जरिए सट्टेबाजी करवाई जाती थी। इन चीनी नागरिकों ने बकायदा अपने एजेंट तैयार कर रखे थे, जो सट्टेबाजी के लिए नए लोगों को तैयार करते थे। Telegram और Whatsapp पर ग्रुप बना रखा था, जिस पर वेबसाइट की जानकारी दी जाती थी।

एक साल में एक हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई

ईडी को छापेमारी में मिले दस्तावजों से पता चला है कि Dokypay नाम की कंपनी ने बीते साल ही 1268 करोड़ रुपये सट्टेबाजी से कमाए। जिसमें से 300 करोड़ रुपये Paytm से आए और 600 करोड़ रुपये Paytm से ही भेजे गए। वहीं Linkyun कंपनी के जरिए भी इसी तरह से पैसों का लेन-देन सामने आया। इन खातों से 120 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा में कारोबार का भी पता चला है। इसके अलावा भारत में चल रही ऑनलाइन चाइनीज डेटिंग ऐप के साथ भी पैसों के लेन-देन का पता चला है। प्रवर्तन निदेशालय को जांच के बाद शक है कि सट्टेबाजी के अलावा ये कंपनियां वॉलेट और बैंक खातों के जरिए हवाला का कारोबार भी कर रही है। ईडी ने इसीलिए वॉलेट कंपनियों और एचएसबीसी बैंक से लेनदेन की सारी जानकारी मांगी है।

ईडी ने जारी की आनलाइन बैटिंग वेबसाइट की सूची

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