मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक फर्म के सीक्रेट लॉकरों से 47.76 करोड़ रुपये के मूल्य का सोना और चांदी बरामद किया है। ईडी ने मेसर्स रक्षा बुलियन और मेसर्स क्लासिक मार्बल्स से संबंधित चार परिसरों में तलाशी अभियान खत्म करने के बाद सामूहिक रूप से 91.5 किलोग्राम सोना और 340 किलोग्राम चांदी जब्त की। इसकी अनुमानित कीमत 47.76 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
एल्युमिनियम फॉयल कंटेनरों और स्टोरेज एल्युमीनियम कंटेनरों के निर्माण में लगी मुंबई की एक कंपनी मेसर्स पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। इसी सिलसिले में एजेंसी ने अन्य कंपनियों की भी तलाशी ली। ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 8 मार्च, 2018 को मेसर्स पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा, “कंपनी ने बैंकों को धोखा देकर उनसे 2,296.58 करोड़ रुपये का लोन लिया। जिसके बाद विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करके पैसे की हेराफेरी की गई। असुरक्षित ऋण और निवेश प्रदान करने के संदर्भ में पैसे को विभिन्न खातों में भेजा गया था। जबकि लोन लेने का यह उद्देश्य नहीं था और इस तरह के लेनदेन के लिए कोई भी समझौता नहीं हुआ था।”
तलाशी के दौरान मैसर्स रक्षा बुलियन के परिसर में निजी लॉकरों की चाबियां मिलीं। ईडी ने कहा, “निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर, यह पाया गया कि लॉकर का संचालन उचित मानदंडों का पालन किए बिना किया जा रहा था। किसी केवाईसी का पालन नहीं किया गया और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था।”
ईडी ने बयान में कहा, “कोई ‘इन एंड आउट’ रजिस्टर नहीं था। लॉकर परिसर की तलाशी लेने पर पता चला कि 761 लॉकर थे, जिनमें से 3 मैसर्स रक्षा बुलियन के थे। लॉकर खोलने पर 2 लॉकरों में 91.5 किलो सोना और 152 किलो चांदी मिली और उसे जब्त कर लिया गया। मैसर्स रक्षा बुलियन के परिसर से अतिरिक्त 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई। जब्त सामान की कुल कीमत 47.76 करोड़ रुपये है।” एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने इससे पहले 25 जून 2019 को 46.97 करोड़ रुपये और 11 सितंबर 2019 को 158.26 करोड़ रुपये की राशि अस्थाई रूप से कुर्क की थी।